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中基协公布第三十四批疑似失联私募

时间: 2020-01-14 20:56:14 | 来源: 新浪财经-自媒体综合 | 阅读:

中基协公布第三十四批疑似失联私募:潮汕商帮“二代”掌舵的同心投资再次上榜,鑫润利腾涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查

来源:理财不二牛

原创 每经记者 

昨日(1月13日)晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布了第三十四批疑似失联私募机构名单,共有35家疑似失联私募上榜。这是今年以来中基协第二次公布失联私募机构了,足见监管力度的加强。而在这其中也有一些名字令人瞩目,例如由皇庭国际董事长、潮汕商帮“二代”郑康豪掌舵的深圳市同心投资基金股份公司(以下简称同心投资),继出现在中基协公布的第二十八批疑似失联私募名单上之后,其又上榜了第三十四批;而天津鑫润利腾资产管理有限公司(以下简称鑫润利腾)也在2019年8月底被天津警方通告涉嫌非法吸收公众存款、下一步将进入诉讼程序等。

中基协在公告中表示,截至2020年1月9日已公告北京京驰资本管理有限公司等1102家疑似失联私募基金管理人。疑似失联私募基金管理人应当及时登录Ambers系统办理相关待办任务并按要求提供签章材料,5个工作日内未办理相关待办任务并按要求提供签章材料的,将认定为“失联(异常)”私募机构,在私募基金管理人分类信息公示页面进行公示,并在私募基金管理人“机构诚信信息”栏目标识。“失联(异常)”私募机构满三个月仍未办理相关待办任务并按要求提供签章材料的,中基协将依据《关于优化失联机构自律机制及公示第十一批失联私募机构的公告》注销其私募基金管理人登记。

下面《每日经济新闻》记者就为大家梳理一下第三十四批疑似失联私募中值得关注的机构。

潮汕商帮“二代”掌舵的同心投资再次疑似失联

同心投资已经不是第一次出现在监管机构的疑似失联私募名单上了。今年6月,中基协公布了第二十八批疑似失联私募,其中就有同心投资的名字。

中基协备案信息显示,该公司成立于2013年7月、备案于2015年8月,注册资本29.4亿元,可以算是非常可观了。有意思的是,同心投资在中基协备案的产品只有一只,还是在暂行办法实施前成立的,名为“深圳市同心投资基金股份公司”。

根据公开资料,同心投资由皇庭国际董事长、潮汕商帮“二代”郑康豪掌舵,此前号称管理资产规模超100亿元人民币,42位股东均为深圳市同心俱乐部骨干成员,而同心俱乐部以潮汕商人为核心,其成员企业拥有上市公司74家,整体关联公司数量近3000家,其成员企业2012年资产总额达1.5万亿。

每经记者查阅公开资料得知,关于这家公司的最新消息是去年12月2日,皇庭国际发布公告称以6亿元转让深圳市同心小额再贷款有限公司51%的股权予同心投资基金股份公司。而随着中基协公布第三十四批疑似失联私募的名单,同心投资再次上榜。

涉嫌非法吸收公众存款的鑫润利腾

2019年8月底,天津市公安局南开分局发布了一则公告,称已于去年7月对天津鑫润利腾资产管理有限公司(以下简称鑫润利腾)非法吸收公众存款案立案侦查,并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施,案件下一步将进入诉讼程序。

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中基协备案信息显示,鑫润利腾成立于2015年3月、备案于当年8月,注册资本1000万元。备案的基金共有2只,分别是苏州鑫润利腾投资合伙企业(有限合伙)和鑫润丰通六号私募证券投资基金。其股东主要是2名自然人股东,分别认缴出资550万元、持股55%的孔皓冉和认缴出资450万元、占股45%的王奕栋。

大股东连带担保违规的上海中城银信

疑似失联的公司中有一家名为中城银信(上海)股权投资基金管理有限公司(以下简称上海中城银信),背后的故事也可谓精彩。

中基协信息显示,上海中城银信成立于2015年11月、登记于2016年9月,注册资本1亿元,在暂行办法实施后成立的备案基金产品共有4只。而在协会的“机构诚信信息”一栏中,上海中城银信被列为异常机构,原因在于“未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上”。而在2019年6月10日,其还被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。

企信宝数据显示,上海中城银信的全资母公司为中城银信控股集团有限公司,而后者在2017年初曾因连带担保违规被青岛证监局通报。

彼时,上海中城银信的关联公司山东中城银信资产管理有限公司(以下简称山东中城银信)因挪用1.24亿私募资金被青岛证监局罚款3万元,而早在2017年1月青岛证监局就因夸大宣传和中城银信集团连带担保违规的事情通报了山东中城银信。除了山东中城银信资产,中城银信集团旗下还有两家私募公司,分别是浙江中城银信资产管理有限公司和上海中城银信,也引起了行业的广泛关注。

两年时间过去了,上海中城银信也被监管列入疑似失联私募名单,值得行业的关注和警觉。

新闻标题: 中基协公布第三十四批疑似失联私募
新闻地址: http://www.lablct.com /caijing/67633.html
新闻标签:第三十四  私募  中基协
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